谨防诈骗风险 邮储银行濮阳市分行协助公安机关一举端掉传销窝点

近日,邮储银行濮阳市分行工作人员H(以下简称H)接到求助人A打来的电话,求助人A实在是担心老太太被骗,但苦于疫情原因不方便回到濮阳,于是委托H想想办法。

通过电话交谈,求助人A称家中老太太最近迷上一个所谓的“ACE王牌”理财产品,老太太说该产品回报率年收益至少能达到投资金额2倍以上,现在老太他天天去听课,听讲师讲ACE王牌的发展前景以及其他人的“成功案例”,

根据该“ACE王牌”的介绍,该产品每5天为一个投资周期,8月13日老太太已投入7500元,8月18日准备把全部积蓄都投在这个所谓“理财产品”中,求助人A及其家属无论怎么劝阻都不能断掉老太太继续投资的决心,反而骂儿女耽误她赚钱了,目前求助人A没办法,请求我行工作人员能否帮忙劝劝老太太,并挽回经济损失。

接到求助人的求助信息后,H根据求助人提供的相关线索对“ACE王牌”理财产品开展调查工作,发现所谓的“ACE王牌理财产品”实为一款“资金盘传销”产品。在进一步与求助人A沟通过程中,我们发现不止老太太一人受骗,还有更多的人都加入了这个所谓的“理财产品”的投资中,绝大部分均为老年人,且均为同一小区或附近的居民。

2021年8月18日下午17点,H再次接到求助人A的电话,求助人A称老太太又去“听课”了,而且很有可能把定期存款全部取了出来还要在投资,H建议求助者A先报警,随后通过老太太随身携带的电话手表定位信息来到了所在地,准备以第三方的身份来劝阻老太太,所谓的授课地点是在一个小区里面隐藏在居民楼中,在这个疫情还尚未结束,不少营业场所因疫情管控停止营业的特殊时期,疫情也阻挡不了骗子“赚钱”大业。

报警后,我行工作人员H主动协助民警对所在小区进行排查,经过半个多小时的努力,通过电动车找到了老太太,在民警的询问下,老太太声称不记得从哪下来的,还打电话提醒“老师”,可见所谓的上课对老太太的洗脑是多么可怕,现场感受更是让H惊得头皮发麻!猛然H看到小区内监控摄像头有一个正对老太太走出的单元楼,于是提醒民警,民警在居民楼里找到了两名躲在卧室的两名嫌疑人,两名嫌疑人的年龄比老太太年龄稍小一些,但也步入老年,看到这里忽然明白老太太为什么那么轻易受骗了。

随后我行工作人员H陪同老太太去派出所等待处理结果,等待过程中笔者与老太太闲聊,期间老太太问我你怎么知道的,我行工作人员H善意的回答:我是黑客,网上逛的时候发现你可能被骗,于是过来找你了”。这里所说的当然不是真的,仅是以“第三者”的身份来介入该事件,在这种状态下如果直接告诉她“我是您的家人A找来的”可能会让老太太产生抗拒心理,不利于接下来的交谈。

在派出所的院子里笔者和老太太聊了很长时间,起初老太太还认为他们也是受害者,H将他们认为是骗子的证据以拉家常的语气耐心的告诉了老太太,民警同志也从骗子的手机里找到了充分的证据,这些证据让老太太的幻想一步步的动摇。

晚上20点,派出所民警说两名嫌疑人要转移到刑警队,民警准备将两名嫌疑人带上车后,老太太忽然告诉H:“小区上课的地方住的那个79岁的老太太也是一伙的。”

时间到了20点36分,民警同志告诉老太太出所签字,到此,求助人A所担心的事情也画上一个句号,两个嫌疑人的事情以及其他的就不是笔者所能触及的了,相信人民警察会给其他受害者一个答案。

在这里,邮储银行濮阳市分行再次提醒广大消费者,要时刻警惕这以“理财产品”为名义的非法传销,避免成为下一个受害者。

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