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随着电信网络诈骗手段的“迭代更新”,“资金盘”类型的诈骗越演越烈,“低风险 、高收益 ,专业人士教你投资,有内幕消息保证稳赚不赔 ”,这样的宣传语再加上一些“专业人士”的“理财技巧” ,一下子就吸引了很多人。人们以为这些看似无风险的投资能获得高利润,而实际上,这是不法分子早就挖好的陷阱。

3月3日 ,靖宇警方经过20多天的不懈努力,成功破获了一起依托所谓的“正规国际外汇平台 ”实施电信网络诈骗的案件,抓获了以唐某某为首的18名犯罪嫌疑人 。

2月10日 ,靖宇县居民王某在看微信朋友圈时,发现了一则投资理财的广告,宣称是在“正规国际外汇平台”上操作 ,可以跟着专家型的“老师”做单 ,投资者通过抽取佣金和赚取汇率差价赚钱。

看到这则广告上承诺的丰厚利润,王某心动了。抱着试一试的想法,他在跟单“老师 ”李某的指导下 ,投了一个几千元的小单 。两天后,王某连本带利小赚了一笔。

尝到甜头后,王某认为这是一个很好的投资方式 ,于是开始在平台上大金额跟单。但是,令他意想不到的是,几笔大金额投资都亏损了 。本金的减少 ,让王某心惊肉跳,他打算把剩余的资金取出来。然而,他在操作时却遇到了意外 ,资金已经无法取出,屡次尝试均显示“提现失败”。

王某赶紧与跟单“老师”李某联系,沟通提现问题 。没想到 ,跟单“老师 ”以网络故障为由 ,一直推脱。直到电话和微信均被跟单“老师”拉黑了,王某才意识到自己被骗了。

接警后,民警根据报案人所述 ,判断其遭遇了电信网络诈骗 。

民警第一时间调取了嫌疑账户的资金流水,发现涉案金额较大。对案情进行汇总分析后,民警将调查结果上报给了靖宇县公安局党委。靖宇县公安局党委对此高度重视 ,立刻抽调相关部门的骨干力量成立了专案组,由局长王彬亲自挂帅担任专案组组长,专班运行 ,建立常态化研判制度,力争尽早破案 。

专案组民警通过信息研判,对涉案账户的资金流向及账户主体进行了详细分析 ,循线追踪、抽丝剥茧,发现该平台的运营者、管理员 、工作人员散布在全国各地。根据掌握的情况,办案民警敏锐地察觉到 ,这里面一定隐藏着更大的违法犯罪组织。

经过多警种协调配合 ,历时半个多月的缜密侦查和跟踪摸排,民警基本掌握了该电信网络诈骗团伙的作案方法、人员情况、资金流向,以唐某某为首的18名犯罪嫌疑人逐渐浮出了水面 。

据办案民警介绍 ,这是一个层级清晰 、分工明确、组织严密的电信网络诈骗团伙,他们利用虚假网站操作后台,通过组织培训 ,扮演跟单“老师”实施诈骗。并且,该平台的后台系统可以自由操控涨跌、修改账户余额 、冻结账户资金。在诱导受害人下载 、注册APP并进行投资,陆续骗取客户大量资金后 ,他们再将虚假投资平台关闭 。

经工作,民警查明,该诈骗团伙成员分工十分明确 ,且互不干扰,有的人充当“宣传员 ”,在网上发布消息 ,吸引投资人;有的人当“老师 ” ,给受害人洗脑,降低他们的防备意识;有的人在幕后操作。只要受害人将钱投入平台,立即就有特定工作人员将钱转入其他渠道 ,但受害人的个人账户上仍旧会显示与其投资金额相匹配的数字,所以不易发现自己已经上当受骗。

为了让受害者感觉正规合理、投资有保障,前几次交易操作后 ,犯罪团伙会让他们拿到真实的返利 。所谓的返利,其实就是一个拆东墙补西墙的手法,将后期加入的投资者的本金拿出一部分 ,反馈给前期的投资者,让他们感受到返利的“真实性”,成功打消了他们的疑虑 ,促使其加大“投资”。

在这一操作模式下,所有投资者个人账户里的“钱款 ”只是一串毫无价值的数字,广大受害者均被蒙在了鼓里。

民警介绍 ,涉案APP里面的K线走势 ,是涨是跌全由平台技术人员说了算 。大部分投资人根本不知道其中的猫腻,以为就是真实的行情波动 。在该平台,诈骗团伙能随意进入所有受害人的账户 ,随意设置受害人微盈利或亏损。如果亏损了,钱就名正言顺地进入了骗子的口袋;如果盈利了,想要提现却十分困难 ,他们会以各种理由拖延提现时间或提高提现门槛,不会轻易让受害人拿到钱。

经过一系列的工作,靖宇警方掌握了该团伙的犯罪事实 ,完善了证据链,抓捕条件已经成熟 。靖宇县公安局党委研究决定,立即实施抓捕。他们围绕可能出现的情况 ,认真研究,细化抓捕行动方案,开展联合演练。一切准备就绪后 ,抓捕工作拉开了大幕 。

靖宇县公安局派出50名民警、辅警成立了15个抓捕小组 ,奔赴深圳 、湖南、四川、贵州 、广西、山东等十省15市开展抓捕行动。

行动中,副局长张德军亲自带队,靠前指挥。为了精确掌握每名犯罪嫌疑人的位置信息 ,专案组民警采取跟踪的方式,一一确认每名犯罪嫌疑人的行踪轨迹,并进行24小时蹲守 。

3月3日 ,在各地公安机关的积极配合下,靖宇警方成功将以唐某某为首的18名犯罪嫌疑人抓获。

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