中国广核电力股份有限公司关于召开2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、3年第一次H股类

中国广核电力股份有限公司关于召开2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会决定召集2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

1. 股东大会届次:2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会。

2023年3月15日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于批准召开2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国广核电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

现场会议时间:2023年5月25日(星期四)下午14:30一15:30;

上述年度股东大会和A股类别股东大会的网络投票时间为:2023年5月25日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

公司A股股东可以通过现场或委托投票,也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票,以第一次投票为准。

公司H股股东,可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会,有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。

凡持有公司A股股票,且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可通过授权委托书(见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

凡持有本公司H股股票,并于2023年4月25日(星期二)交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东大会;2023年4月25日至2023年5月25日(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排请参见H股有关公告。

除第6项议案以外,上述其他议案已分别经第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。详细内容见公司于2023年3日15日登载于巨潮资讯网()、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2023-011)和《中国广核电力股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-012)等有关公告。

公司于2023年2月10日召开的2023年第一次临时股东大会已批准《中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法(试行)》,根据该办法,李馥友、杨家义、夏策明和邓志祥等四位独立董事的薪酬每月按人民币5000元预发,于次年度根据履职评价结果进行结算,评定为优秀的年度薪酬为人民币10万元,评定为良好的年度薪酬为人民币8万元,评定为基本称职及以下的年度薪酬为人民币6万元。

独立董事对上述议案中的部分议案进行了审查,并发表了相关独立意见,具体意见已于2023年3月15日登载于巨潮资讯网()。

上述第6项议案已于2023年1月4日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,议案的具体内容为:

根据公司战略和业务发展需要,为保障在运核电站的稳定运行及在建核电机组的工程建设,公司2023年度计划投资总额为人民币285.4亿元。其中,固定资产投资人民币226.8亿元,用于在运核电站的技术改造、在建核电站的建设资金投资、核电前期项目开发、科技研发投入和信息化建设投入;股权投资人民币8.6亿元,用于在建核电站的资本金投入,以及潜在或或有项目的收购;另外,储备人民币50.0亿元,用于市场应对和或有事项处理。

该投资计划及资本性支出预算已获本公司于第三届董事会第二十一次会议审议通过,根据《公司章程》规定,董事会将于2022年度股东大会上,提呈一项普通决议案,以批准2023年度投资计划及资本性支出预算。

特别决议案需获得出席2022年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述特别决议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过。详细内容见公司于2023年3月15日登载于巨潮资讯网()、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号2023-011)。

本次股东大会审议上述议案时,将对中小投资者(即除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将对投票结果进行公开披露。

涉及关联股东回避表决的议案:第11、12项议案,应回避表决的关联股东为中国广核集团有限公司及其全资子公司中广核投资(香港)有限公司。

除上述需于股东大会表决的议案外,独立董事还将于年度股东大会上进行述职,述职报告详细内容已于2023年3月15日登载于巨潮资讯网()。

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,详细内容于2023年4月4日登载于港交所披露易网站()。亦可参见于2023年3月15日公司登载于巨潮资讯网()、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告(公告编号2023-011)。

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。详细内容于2023年3月15日登载于巨潮资讯网()、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告(公告编号2023-011)。

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件2)。

(2)法人或其他组织股东应由法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)或者法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)委托的代理人出席会议。法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)资格的有效证明;委托代理人出席会议。

Categories:

No Responses

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注